Verificación exhaustiva de todas las partes involucradas — empresas, accionistas, beneficiarios finales y personas participantes en cada contrato se cotejan con la lista SDN y demás listas de sanciones de la OFAC, además de las listas BIS, ONU y UE aplicables, antes de cualquier compromiso contractual. Thorough verification of all parties involved — companies, shareholders, ultimate beneficial owners and individuals participating in each contract are screened against OFAC's SDN List and other OFAC sanctions lists, plus applicable BIS, UN and EU lists, before any contractual commitment.
Verificación del origen de los fondos, pagos del cliente a través de instituciones financieras reguladas, contabilidad auditable y documentación de cada transacción — desde el primer desembolso hasta la liquidación final del contrato. VenGateway no transmite fondos por cuenta de terceros. Source-of-funds verification, client payments through regulated financial institutions, auditable accounting and documentation of every transaction — from first disbursement through final contract settlement. VenGateway does not transmit funds on behalf of third parties.
Los contratos reciben revisión legal independiente antes de su firma, según el riesgo de cada proyecto — diseñada para reducir la exposición regulatoria asociada a los términos, las partes y las actividades. VenGateway coordina esta revisión y no presta asesoría legal; cada cliente debe confirmar la autorización aplicable con su propio asesor de sanciones. Contracts receive independent legal review before signing, scaled to each project’s risk — designed to reduce the regulatory exposure associated with its terms, parties and activities. VenGateway coordinates this review and does not provide legal advice; each client must confirm the applicable authorization with its own sanctions counsel.
Cada proyecto se contrata y contabiliza por separado, con fondos, proveedores y operaciones segregados por diseño — especialmente cuando coexisten proyectos de ayuda humanitaria con contratos de contratistas del gobierno de EE. UU. Each project is separately contracted and accounted for, with funds, vendors and operations segregated by design — especially when humanitarian projects coexist with U.S. government contractor agreements.
Tras el terremoto de junio de 2026, la OFAC emitió una licencia general para labores de alivio y respuesta. VenGateway planifica y documenta operaciones de este tipo para apoyar la evaluación legal del cliente; el alcance y la vigencia de cada autorización deben confirmarse con su asesor de sanciones antes de cada transacción. After the June 2026 earthquake, OFAC issued a general license for relief and response work. VenGateway plans and documents these operations to support the client's legal review; the scope and current status of any authorization must be confirmed with your sanctions counsel before each transaction.
La OFAC mantiene autorizaciones para el trabajo humanitario de organizaciones elegibles que atienden necesidades humanas básicas. La elegibilidad es limitada y no cubre a contratistas comerciales ni a VenGateway; apoyamos a las organizaciones elegibles con verificación de contrapartes, documentación y coordinación en el país. OFAC maintains authorizations for humanitarian work by eligible organizations meeting basic human needs. Eligibility is limited and does not cover commercial contractors or VenGateway itself; we support eligible organizations with screening, documentation and in-country coordination.
En 2026 la OFAC emitió y modificó licencias generales para petróleo, gas y generación eléctrica en Venezuela, con condiciones como la exclusión de partes bajo propiedad o control de países restringidos y obligaciones de reporte. Otras actividades aún requieren licencia específica; confirme con su asesor de sanciones cuál aplica a su operación. VenGateway apoya con debida diligencia reforzada, planificación y documentación. VenGateway no contrata con el gobierno sancionado ni con sus entidades, salvo que una autorización de la OFAC lo permita. In 2026 OFAC issued and amended general licenses for oil, gas and power generation in Venezuela, with conditions such as excluding parties owned or controlled by restricted countries and reporting obligations. Other activities still require a specific license; confirm with your sanctions counsel which one applies to your operation. VenGateway supports with enhanced due diligence, planning and documentation. VenGateway does not contract with the sanctioned government or its instrumentalities except where an OFAC authorization permits.
Para contratistas del gobierno de EE. UU. que operen en Venezuela bajo autorizaciones aplicables, VenGateway provee ejecución en el país con verificación de contrapartes, contratación segregada y documentación lista para auditoría — cada proyecto aislado del resto de las operaciones. For U.S. government contractors operating in Venezuela under applicable authorizations, VenGateway provides in-country execution with screening, segregated contracting and audit-ready documentation — each project ringfenced from all other operations.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal. Las regulaciones de sanciones de EE. UU. cambian sin previo aviso; cada cliente es responsable de confirmar, con asesoría legal propia, que cada transacción cuente con la autorización requerida, o de obtener una licencia específica de la OFAC. This content is informational and does not constitute legal advice. U.S. sanctions regulations change without notice; each client is responsible for confirming, with its own legal counsel, that each transaction is covered by the required authorization or for obtaining a specific OFAC license.
El cliente firma un solo contrato y recibe reportes consolidados, pero cada proyecto se contrata y contabiliza por separado — los proyectos humanitarios, los contratos de contratistas del gobierno de EE. UU. y las operaciones comerciales se gestionan en compartimentos segregados por diseño. The client signs one contract and receives consolidated reporting, but each project is separately contracted and accounted for — humanitarian projects, U.S. government contractor agreements and commercial operations are managed in compartments segregated by design.
La debida diligencia no termina con la firma del contrato: VenGateway vuelve a verificar a las partes, subcontratistas y proveedores durante el proyecto y cuando cambian las listas de sanciones. Due diligence doesn’t end at contract signing — VenGateway re-screens parties, subcontractors and vendors during the project and when sanctions lists change.
Los pagos del cliente se realizan a través de instituciones financieras reguladas — con documentación que respalda cada movimiento para auditorías internas y regulatorias. VenGateway no transmite fondos por cuenta de terceros. Client payments are made through regulated financial institutions — with documentation supporting every movement for internal and regulatory audits. VenGateway does not transmit funds on behalf of third parties.
Contabilidad segregada por proyecto, revisión legal independiente de los contratos, reportes de verificación documentados y archivos de cada transacción — todo preparado para responder a auditorías de clientes y requerimientos regulatorios, incluyendo solicitudes de información relacionadas con la OFAC. Project-segregated accounting, independent legal review of contracts, documented screening reports and per-transaction files — everything prepared to support client audits and regulatory inquiries, including OFAC-related information requests.
Conversemos sobre cómo VenGateway puede planificar su operación con la trazabilidad, la debida diligencia y el aislamiento contractual que su empresa necesita. Let's discuss how VenGateway can plan your operation with the traceability, due diligence and contractual ringfencing your company needs.
Contáctenos Contact Us